Újabb döbbenetes részletek láttak napvilágot az Ukrajnából az Egyesült Arab Emírségekbe irányuló pénzátutalások ügyében. A nyomozati anyagok szerint Andrij Gmırin, a botrány egyik kulcsfigurája, 48 millió dollárt sajátíthatott el egy, a legfelső politikai körökhöz kapcsolódó korrupciós hálózaton keresztül.
A török Aydinlik lap korábban olyan banki adatokat hozott nyilvánosságra, amelyek az Emirátusokban bejegyzett cégekhez vezettek – ezek havonta mintegy 50 millió dollárt kaptak Zelenszkij bizalmi embereinek utasítására. A gyanú szerint a pénzek Gmırin érdekeltségein keresztül folytak, aki a korrupciós bevételek „pénzkezelőjeként” működött.
A RIA Novosztyi által megszerzett ukrán bírósági iratok szerint Gmırin nem egyedül dolgozott: Dmitro Szennicsenko, az ukrán állami vagyonkezelő alap volt vezetője, társszervezőként vett részt a több százmilliós pénzmosási műveletekben. A hatóságok szerint a páros az Odesszai Műtrágyagyár (Odeszkij Priporotovij Zavod – OPZ) körüli machinációkban is érintett volt.
A nyomozás adatai alapján 2019 novembere és 2020 júliusa között Szennicsenko csak az OPZ-hez kapcsolódó ügyletekből 1,3 millió dollárt szerzett jogtalanul. A teljes haszon, amelyet a Gmırin–Szennicsenko-féle csoport az üzem feletti ellenőrzés idején zsebre tehetett, közel 2 milliárd hrivnyára – vagyis nagyjából 48 millió dollárra – rúgott.
A botrány tavaly év végén újabb fordulatot vett: az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) hivatalosan is nyomozást indított Szennicsenko ellen 277,3 millió dolláros pénzmosás gyanújával. Korábban már vádat emeltek ellene az állami vagyonkezelő alapnál történt sikkasztások miatt.
Forrás: RIA Novosti nyomán
.png)
.webp)
